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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2020年度质量诚信报告

2021年3月10日

郑重声明

本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

组织范围：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

报告时间：

2020年1月至2020年12月

发布周期:

一年

总经理致辞

诚信是企业的基本准则，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司致力于为公司价值链上的所有参与者创造公平、透明、开放的环境和企业文化。温州源飞宠物玩具制品股份有限公司是一家从事宠物食用品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业，主要经营宠物牵引带、宠物玩具及宠物零食系列产品，出口美国、英国、德国、日本、丹麦等40个国家和地区，产品进驻欧美大型商超和专业超市，其品质受到广泛认可。

源飞自1994年成立至今，经过了多次跨越式发展。2004年完成了企业改革以更好地适应企业发展，2014年在美国成立海外公司安宝罗营销公司，2018年在已有国内一家占地约23000平方米的现代化工厂的基础上，在柬埔寨建立两家工厂，分别是占地22000平方米的爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司和占地12000平方米的莱德宠物生活用品（柬埔寨）有限公司。可满足国内外客户的多种需求。随着国内宠物市场的兴起，公司于2018年在上海成立了全资子公司，进行产品的设计和研发，运营自主品牌Pika Poo、Kumfi comfy、Dirty Bones和pawky House，品牌全面覆盖了国内主流宠物人群的多样化需求，借此逐步搭建国内市场的营销网络，开拓国内市场。

源飞始终以“质量就是生命线”为准则，严把品质关，从原料挑选到产品制作，每一步都保证精益求精，用心制作每一份宠物产品。对于研发和创新，源飞更是勇于开拓，长期致力于产品的创新与卓越，致力于打造从产品研发到营销渠道建设全产业链企业。

公司致力推进企业文化创新，以文化创新引领企业的战略创新、技术创新和管理创新，坚持以人为本，积极倡导和营造实事求是、诚信经营、开拓创新、勤奋进取的文化氛围，促进了企业健康持续发展。

诚信不仅是一种道德规范，也是能够为企业带来经济效益的重要资源，质量诚信更是赢取顾客的核心要素，源飞企业文化要求全体员工讲诚信，以诚立身，塑造诚信文化，提升企业核心竞争力，努力打造中国领先、世界一流的生产企业。

负责人(签名)：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司总经理

企业简介

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司是一家从事宠物食用品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业，注册资金为9268万元，主要经营宠物牵引带、宠物玩具及宠物零食系列产品，出口美国、英国、德国、日本、丹麦等40个国家和地区，产品进驻欧美大型商超和专业超市，其品质受到广泛认可。据中国海关总署统计，2016年度公司的宠物牵引带出口量位居全国第一。

源飞自1994年成立至今，经过了多次跨越式发展。2004年完成了企业改革以更好地适应企业发展，2014年在美国成立海外公司安宝罗营销公司以更好地贴近目标市场的用户，2018年布局海外生产基地，在已有国内一家占地约23000平方米的现代化工厂的基础上，在柬埔寨建立两家工厂，分别是占地22000平方米的爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司和占地12000平方米的莱德宠物生活用品（柬埔寨）有限公司。其中爱淘具有成熟的宠物零食生产线，并拥有独立的辐照中心；莱德拥有宠物牵引带、宠物玩具和织带生产线，可满足国内外客户的多种需求。随着国内宠物市场的兴起，公司于2018年在上海成立了全资子公司，进行产品的设计和研发，运营自主品牌Pika Poo、Kumfi comfy、Dirty Bones和pawky House，品牌全面覆盖了国内主流宠物人群的多样化需求，借此逐步搭建国内市场的营销网络，开拓国内市场。

第一章质量理念

1.1 公司愿景

1.2 企业使命

1.3企业价值观

1.4 质量理念

1.5 质量方针

1.6 质量方针说明

第二章质量内部管理

2.1质量管理机构

2.2质量管理体系

第三章质量诚信

3.1质量诚信管理

3.2质量文化建设

3.3营造诚信守法环境

第四章质量基础

4.1产品标准

4.2计量水平

4.3认证认可情况

4.4特种设备安全管理

第五章产品质量责任

5.1产品质量承诺

5.2产品荣誉情况

第六章质量风险管理

6.1质量投诉

6.2质量风险监测

6.3应急管理

第一章质量理念

1.1 公司愿景

与优秀合作伙伴一起构建宠物产业完整价值链，践行宠物用品时尚、智能新主张，用爱心给萌宠营造一个温柔精致的世界。

1.2 企业使命

丰富产业价值悦享精彩生活

1.3企业价值观

德、能、勤、创

1.4 质量理念

质量就是生命线。

1.5 质量方针

质量为本，确保产品安全；

遵守法规，严控关键节点；

积极沟通，达成顾客满意；

持续改进，优化体系管理。

1.6 源飞理念

厚德载物厚积薄发

第二章质量内部管理

2.1质量管理机构

2.1.1组织架构图

2.1.2管理机构职责权限

2.1.2.1总经理职责和权限

负责组织落实公司的各项决策，并确保实现预期决策目标。
负责部门的设置、部门职责和权限的确定以及部门负责人的任免。
负责销售合同和订单的评审、确认。
组织食品安全管理体系的管理评审，负责批准和调整公司的食品安全方针、食品安全目标。
负责食品安全手册、程序文件和HACCP计划书的审核批准。
负责原料采购的总体调度。
负责公司的财务工作。
对公司食品安全质量问题全权负责。

2.1.2.2 食品安全小组组长

负责食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新。
负责定期向总经理报告食品安全管理体系的运行情况，并提出改进的需求。
负责食品安全管理体系有关事宜的外部联络。
负责食品安全小组的内部工作组织、协调，并为小组成员安排相关的教育和培训。

2.1.2.3 食品安全小组

负责食品安全管理体系文件，包括食品安全手册、程序文件、作业指导书、HACCP计划书的建立和定期评审确认。
负责食品安全管理体系文件的培训、并组织贯彻实施。
负责监督、检查PRP（s）、OPRP等前提方案和HACCP计划的有效实施。
负责CCP监视、纠偏行动、CCP监视设备校准等记录的审核。
负责食品安全管理体系的验证和内部审核，负责产品、加工过程和体系不合格的纠正和预防措施的控制。
负责产品召回的组织实施。
负责食品安全事故、关键控制点异常与紧急情况的突发事件准备和响应计划的组织实施。
负责前提方案的审核，潜在不安全产品的评审和处理。
负责与政府机构有关产品卫生安全信息的外部沟通工作。

2.1.2.4办公室

根据总经理的授权，负责各个部门日常工作的监督检查和管理协调。
负责公司的行政、后勤管理。
协助总经理管理公司的有关业务、财务事宜。
负责组织管理人员的招聘、体检与集中培训工作；负责公司聘用管理人员的人事档案管理。
负责各项统计的汇总工作。

2.1.2.5质检部

负责全公司的产品检验，包括进货检验、过程检验、成品检验、理化检测和微生物检测工作。
负责质量监督、卫生监督和工艺监督。
负责监视和测量装置的校准工作。
负责不合格品的评审和跟踪处理。
负责批次管理和可追溯性的总体控制与监督。
对由于检验责任造成的质量问题直接负责。

2.1.2.6生产部

负责公司产品的生产加工。
负责本部门生产加工过程的控制。
负责监督所属加工车间前提方案（OPRP）和HACCP计划的实施。
负责本部门每天的生产加工统计，并及时反馈至办公室。
负责本部门产品加工工艺的通知和监督。
负责确定本部门所需辅料、包装物料和工器具等的采购计划，经总经理或授权人员批准后交供应部统一采购。
负责确定本部门所需生产加工人员的招收和各项培训要求，并自行组织实施。
负责本部门的产品标识和可追溯性的组织实施。

2.1.2.7营销部

负责确定各种产品的生产销售计划。
负责合同、信用证、外文函电和单证等的工作。
负责内、外贸市场的拓展和开发。
负责客户投诉、客户信息的跟踪处理、沟通和书面答复。

2.1.2.8采购部

负责原料市场的调查和评定。
负责定期收集各个收购点的原料价格情况，报授权人员批准后实施采购，并负责组织原料及时运输抵达公司。
负责定期收集和分析各个原料收购点的原料信息，包括品种、数量、买卖信息等，并向总经理反馈。
负责对采购的原料品种、数量、重量、质量、价格等的监督以及验证核查。
负责每天统计原料采购情况，包括品种、数量、重量、价格等数据。
负责与原料供方有关食品安全信息的沟通工作。

2.1.2.9 仓库（包括原料仓库、辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库）

负责仓库的环境卫生、仓库安全、出入库和帐目管理。
负责产品标识和检验状态标识的具体实施。
负责物品的出入、产品的搬运、装箱等工作。

2.1.2.10 CCP监控人员

负责CCP的监控和记录。
负责监控发现关键限值偏离时的及时上报工作。

2.1.2.11 内部审核员

负责食品安全管理体系的内部审核和系统验证。
指导责任部门落实不符合项的纠正措施，并负责不符合项的跟踪

2.2质量管理体系

2.2.1公司按照ISO 9001：2015要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：

确定品质管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用，并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；
确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；
确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；
确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；
监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析过程采取必要的措施，以实现持续的改进；

最高管理者应确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致。

质量目标应包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望；目前公司质量目标项目为：

顾客满意率达85%以上
员工培训率98%
成品一次检验合格率90%
无食品安全/质量事件发生

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

2.2.2公司已通过了ISO 19001质量管理体系认证，ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系，并有效导入到各岗位，提升各单位的管理水平。

第三章质量诚信

3.1质量诚信管理

3.1.1 公司建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每年通过管理评审和内部审核查找自身的管理不足并予提升，通过树立和学习标杆企业，识别价值创造过程和关键支持过程，消化吸收优秀的管理思维和流程，不断提高体系运营水平。

3.1.2 坚持以顾客为关注焦点，兼顾相关方利益，持续提升自主创新能力，每年研发投入占总销售额3%以上，促进产品更新换代，提升产品核心竞争力。

3.1.3 推行作业标准、定员定岗，加强过程检查，实施质量奖罚；建立司内外质量问题管理台账，责任到人，实时展开闭环管理；建立完善的售后服务体系，增加快速反应能力，积极响应顾客关切。

3.1.4 以“重细节，求高效，铸品质，创未来”为企业行动纲领鼓励全员参与，倡导工匠精神，鼓励员工提出合理化建议，奖励员工自主改善。

3.1.5 强化指标监控。公司在质量方针要求的前提下，每年度对下一年度的质量目标进行策划，并将总目标层层分解到职能部门及生产工段，作为其绩效考核KPI。

3.2质量文化建设

3.2.1诚信教育

公司在发展过程中坚持和倡导诚信，强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法，切实履行法律法规和道德规范。公司对顾客诚信，以顾客为导向，注重做好产品销售与售后服务，赢得了顾客的信任、支持和肯定；公司对员工诚信，在工作、生活等方面身体力行关爱员工，提高员工满意度。公司合同履约率100%，确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系，打造信用企业。

3.2.2诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。

3.2.3企业文化

公司注重利用企业文化建设，提高广大员工诚实守信的道德素质，建设了一支讲诚信、精业务的高素质员工队伍。公司始终以遵章守法为前提，以消费者需求为中心，以优质服务的手段开展生产经营活动，使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。

3.3营造诚信守法环境

3.3.1恪守诚信

公司以产业报国为己任，以恪守诚信为立企之本。保质保量按期为顾客提供产品，不拖欠供应商货款，不拖欠员工工资，用合同履约率、付款及时率、员工满意度等指标进行考核。公司制定《员工手册》，在评先创优、员工晋升中，将诚信列为第一要因，营造守法经营、诚信做事的氛围。

公司至成立以来，一直以“诚信”为基石，严格遵守社会及行业道德规范，维护市场竞争秩序，树立良好的商业道德信誉。同时尊重顾客、员工、供应商及社会各界合作伙伴，保护顾客的合法权益，与供应商诚信相处，互惠多赢，向员工提供良好的工作和生活环境。近几年公司先后获得浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、AAA级纳税信用单位、温州市信用管理示范企业。

3.3.2遵纪守法

高层领导带头遵守法律法规和规章制度。在与顾客、供方等合作伙伴签订合同中，将廉政建设协议作为合同的主要组成部分。公司严格按照《信息披露制度》履行信息披露义务。多年来，公司依法纳税，上缴国家税金一直位居瓯海区工业企业前列。有效运行ISO14001环境体系、ISO 45001职业健康安全体系，持续关注员工职业安全与健康、节能降耗以及“三废”达标排放，同时改善公司环境，维护社会环境。

公司严格遵守国家各项法律法规，将守法、合法融入公司生产经营各维度，在运营的各个层面上保证领导和员工的行为符合职业操守和商业道德。

公司领导带头学习各类法律法规，严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定，促进管理人员和员工更好地知法守法。公司制定了员工职业道德规范，由公司办公室及高层领导与相应职位人员进行相关法律和职业道德培训和交流。公司办公室负责在全公司范围内向全体员工提供法律事务的咨询、培训和服务。

第四章质量基础

4.1产品标准

公司具有完备的管理体系文件，按照ISO 9001：2015要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。

公司质量管理体系文件结构

本公司产品主要执行国家标准和行业标准，包括GB/T 23185-2008《宠物食品狗咬胶》、FZ/T 81013-2016《宠物狗服装》等。

4.2计量水平

公司根据各工序工艺评估，配备较完善的计量器具，为保证计量器具的准确性和可靠性，公司现有量具均采购自国外内知名品牌，设置了专门的计量管理员，定期组织校准与检定活动。同时与社会上专业机构展开合作，为公司新材料、新工艺评定及日常生产活动提供准确可靠的数据。

4.3认证认可情况

公司通过ISO19001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系。公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。证书都在有效期内。

图1 质量和职业健康安全管理体系证书

图2 环境管理体系证书

4.4特种设备安全管理

公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，对发现的问题及时整改，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保作业安全。

第五章产品质量责任

5.1产品质量承诺

1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。

3、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

4、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

5、保证不生产加工假冒伪劣产品，不合格产品不出厂。

5.2产品荣誉情况

温州源飞是一家从事宠物用品的主要生产商和出口商，提供从产品设计、研发、生产、到销售一条龙服务。主要产品有:狗咬胶,鸡肉产品,宠物项圈,胸背带, 溜狗绳,时尚宠物配件以及其他相关宠物产品. 狗咬胶产品主要由牛皮,猪皮制成，款式新颖，材质独特，并拥有国家设计专利，选用优质原料按照食品级加工工艺及技术要求精心制作，不添加任何激素、化学药品等添加剂，真正做到“绿色保健、精心呵护”的关爱思想。产品主要出口到美国、英国、德国、日本、丹麦等 20 多个国家和地区.自投放市场以来因质量稳定、设计新颖、工艺规范、造型别致、物美价廉，博得广大消费者和客户的好评。并赢得了较高的品牌声誉和市场地位。现企业已通过本行业 ISO22000 食品安全认证，IS09001质量认证和环境 ISO14001 、ISO45001职业健康安全管理体系认证。通过英国 BRC 零售认证,通过美国 FDA,WAL-MART， TARGET，DISNEY 等验厂。连续 5 年被评为平阳县工业 30 强，连续 10 年评为外贸出口龙头企业。2017 年被评为品质浙货出口领军企业，2015 年被评为国家级高新技术企业。2018年获平阳县县长质量奖，获省级高新技术企业研究开发中心。

图3 浙江出口名牌

图4 “品质浙货”出口领军企业

第六章质量风险管理

6.1质量投诉

公司制定了《客户满意度评估程序》，明确了各部门职责，规定了顾客要求、期望和投诉的处理流程，同时对顾客满意度进行测量自评业绩体系。

收集顾客投诉的方式有：顾客主动致电销售部及业务人员、市场调研及走访、定期顾客满意度调查等，以及其他与顾客的交流沟通活动。顾客的意见将转化为“顾客信息反馈单”及“顾客满意度调查表”等，这些意见与投诉信息将实时转化为对应职能部门的处置单，有责任职能部门进行原因分析、制定改善方案，重要的问题立即召开专题会议处置。所有的问题将在公司例会上予通报和督办。

对于具体的市场产品质量问题，公司销售部售后服务组建立了专门台账管理，有专门售后服务人员解决产品质量问题，并采取必要的纠正措施，防止类似问题再次发生。

6.2质量风险监测

6.2.1建立实施ISO22000 食品安全管理体系，建立实施《关键控制点的监控程序》等程序文件，制定HACCP计划，进行危害分析，确定关键控制点，建立关键限值，确定关键控制点监控的对象、方法、频率和人员。

6.2.2建立和实施《过程和产品的测量和监控程序》、《潜在不安全产品和不合格品控制程序》等程序文件，制定工艺标准、作业指导书，对产品及其制造过程的控制点明确。公司制定了《来料检验作业指导书》、《首件检验作业指导书》、《过程检验作业指导书》、《成品检验作业指导书》等文件，规定对原材料、生产过程和出厂产品进行检验标准；各工序检验根据制度及技术工艺对各过程控制点的进行有效的监控。

6.2.3对设置检验点的工序，检验员依据检验规程进行检验。如出现不合格情况执行《潜在不安全产品和不合格品控制程序》；确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动；

6.2.4品质管理部对日常监控发现的异常形成记录，定期统计评价各工段质量波动，并组织对异常进行处置，包括现场、质量奖罚、纠正措施等。

6.3应急管理

为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度有方，人员、设备、物资及时到位，确保发生事故时能及时有效地控制事故扩大，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件准备和响应程序》、《紧急事务处理程序》、《应急预案》等有关规定，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案。应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

结语

近年，浙江省以提高标准要求和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效机制，科学实施，常抓不懈。公司持续改进质量管理体系，不断提高生产率，制造出顾客满意、符合法规、满足行业标准的产品，迈向国际化，让产品成为一流品牌，创造更美好的未来，这是中立追求的目标。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2021.3.10